Finalité du poste :

• Participe à la prévention et à la maîtrise des risques de non-conformité en matière des sanctions internationales;
• Contribue à la diffusion de la culture conformité
• Conseille/alerte les directions concernées et recommande des solutions pour traiter les situations à risque .

Principales Missions du postes :

• Participation à la mise en place et à l'optimisation continue des procédures d'analyse et de surveillance ;
• Participation à la réalisation des reporting et des contrôles permanents du périmètre des Sanctions Internationales (contrôles de deuxième niveau).
• Prise en charge des questionnaires LCB-FT et des échanges avec les banques correspondantes ;
• Traitement des alertes de filtrage des opérations à l'international et de criblage de la base de données de la clientèle de la banque (Volet sanctions internationales) ;
• Initiation des déclarations de soupçons et suivi des actions;
• Traitement des demandes d'informations émanant des régulateurs et des autorités - Volet Sanctions Internationales (UTRF, BAM, Police judiciaire) ;
• Emission des avis de conformité sur des clients ou des opérations présentant des profils de risques et de complexité variés;
• Dispenser les formations de sensibilisation sur le volet Sanctions Internationales.
• Veiller au respect des politiques et procédures internes de la Sécurité Financière, notamment, la politique Sanctions Internationales et la procédure d'escalade.

 Minimum level of study

• Postgraduate degree – MA/MSc/PhD/Doctorate or equivalent

• Training / Specialization

• Vous êtes de formation Bac+5, spécialité Banque ou assurance, Conformité, Contrôle Interne ou Commerce à l'International
  Vous possédez une première expérience réussie dans les domaines liés au métier de la conformité: Sécurité financière et Sanctions internationales.

Minimum experience level

• 0-2 years

Compétences requises :

- Très bonne capacité d'analyse;
- Bonne connaissance des normes internationales en matière d'Embargo et de sanctions internationales;
- Connaissances juridiques appréciées;
- Bonne connaissance des processus et procédures de la Banque et ses filiales;
- Maitrise des outils bureautique et de gestion des bases de données (Business Object, Access, Excel ...)
- Sens de l'organisation;
- Esprit d'équipe;
- Autonomie;
- Contact facile et Sens du relationnel;
- Discrétion.

• Lieu de travail Casablanca, Maroc
• Date d'expiration 14 Mai
• Niveau de poste Débutant / Junior| Confirmé / Expérimenté
• Secteur d'activité Banque, Assurance, Finance
• Nombre de postes 01