Missions principales :

• L’analyse des remontées Trade afin de s’assurer de la conformité de ces opérations d’un point de vue sanctions/ Embargos ;
• L’accompagnement et l’assistance des différentes entités « réseau » en matière de dispositif S / E ;
• La contribution aux projets du département Sanctions & Embargos;
• L'étude et traitement des alertes du Niveau 2 relatives au filtrage des transactions de divers pôles d'activités pour s'assurer du respect des réglementations internationales en vigueur et de la Politique Groupe sur les sanctions et embargos, à savoir (Forces, FFF, OFAC Cases, RFI)
• Traitement des alertes issues de filtrage des référentiels FFF ;
• Déclaration de soupçon dans le cadre de l’activité sanctions embargos ;
• La continuité du service ;
• Le reporting de l’activité ;
• Le respect et l’application des procédures, des modes opératoires et instruction Sanctions & Embargos ;
• La qualité de l’analyse
• Les investigations approfondies en cas de doute, de hit ou d’information négative, en cas de soupçon escalader vers le responsable du département Sanctions & Embargos et l’AMLO ;
• La mise à jour et la maintenance du socle documentaire du département Sanctions & Embargos ;
• Assurer La qualité de l’archivage