Rattaché(e) au Responsable du département LAB-FT au sein de la Direction de la Conformité, vous contribuerez à :

• Traiter les alertes remontées par les différents canaux (Agences, Département Sanctions & Embargos, Département KYC, Analyste SIRON) sur le périmètre LAB/FT.
• Gérer au quotidien les déclarations de soupçons et les correspondances UTRF (demandes d’information) sous la responsabilité du Responsable de département LAB/FT.
• Mener les investigations nécessaires en collaboration avec les équipes en agence et les équipes conformité (KYC, LAB-FT, Sanctions & Embargos) pour les détections de non-conformités en rapport avec les dispositifs LAB-FT. 
• Respecter les étapes de vérifications et d’escalade.
• Contribuer à la mise en conformité liée aux dispositifs de conformité  LAB/FT.
• Participer à l’amélioration et au développement des outils de traitement LAB/FT.
• Mener les investigations pour les transactions suspicieuses en veillant à la qualité des livrables.
• Analyser les alertes générées quotidiennement permettant d’identifier les comportements suspects à partir de scénarios précis appliqués aux comptes et transactions clients.